Объект мониторинга: ТК «Савеловский»
Период анализа:
1998 — 2006
Тип актива:
Торговый комплекс электроники
Управляющая структура:
ЗАО «ЦМД» (ИНН 7715263032)
Бенефициар (исторический):
Михаил Владимирович Дворников
Согласно архивным данным реестра недвижимости, в указанный период (до 2006 года) консолидацию и управление активом осуществлял М.В. Дворников. В 2006 году зафиксирован выход из актива путем продажи структурам компании «Нерль».
Объект мониторинга: ТК «Станколит»
Период владения:
1998 — 2012
Локация:
Москва, ул. Складочная, д. 1
Сделка по выходу:
2012 год (Продажа 100% акций)
Покупатель:
Семья Гвазава (Эдгар, Аляс, Дима)
Аудит юридических лиц
В ходе мониторинга аффилированности выявлены ошибочные ассоциации в открытых источниках. Ниже приведен реестр верификации:
| Юрлицо / Название | Статус связи с М.В. Дворниковым |
|---|---|
| ЗАО «ЦМД» | ПОДТВЕРЖДЕНО |
| ООО «УКМД» | НЕ СВЯЗАНО (Инсинуация) |
| ООО «ЭКМД» | НЕ СВЯЗАНО |
| ЧОП «ГМД 8» | ОШИБОЧНАЯ АТРИБУЦИЯ |